日出東方太陽(yáng)能股份有限公司
第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
日出東方太陽(yáng)能股份有限公司第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議于2013年10月27日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議形式方式召開。本次董事會(huì)會(huì)議通知已于2013年10月18日以電話通知方式發(fā)出。公司應(yīng)出席董事9名，實(shí)際出席董事9名，監(jiān)事及高管人員列席了會(huì)議。出席會(huì)議人數(shù)符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)徐新建先生召集并主持。
經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，以投票表決方式通過了以下決議：
一、審議通過《公司2013年第三季度報(bào)告》
表決結(jié)果：贊成票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票
《公司2013年第三季度報(bào)告》全文詳見上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）（以下簡(jiǎn)稱“上交所網(wǎng)站”）。正文詳見中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露媒體《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》（以下簡(jiǎn)稱“指定媒體”）。
二、審議通過《關(guān)于使用部分超募資金和自有資金進(jìn)行對(duì)外投資的議案》
表決結(jié)果：贊成票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票
本議案需提請(qǐng)2013年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
三、審議通過《關(guān)于使用暫時(shí)閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》
表決結(jié)果：贊成票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票
四、審議通過《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》
根據(jù)經(jīng)營(yíng)的需要，公司總經(jīng)理提名聘任孫克軍先生為公司副總經(jīng)理，簡(jiǎn)歷附后。
五、審議通過《關(guān)于召開2013年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
表決結(jié)果：贊成票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票
特此公告。
日出東方太陽(yáng)能股份有限公司董事會(huì)
二○一三年十月二十九日
1、個(gè)人簡(jiǎn)歷如下：
孫克軍，1971年4月出生，中國(guó)國(guó)籍，持有香港居民證，研究生學(xué)歷。曾任中國(guó)工商銀行連云港分行新浦支行副行長(zhǎng)，江蘇省連云港(601008,股吧)市華威電子集團(tuán)有限公司總經(jīng)理助理、黨支部書記，江蘇金海擔(dān)保有限公司董事，江蘇連云發(fā)展集團(tuán)有限公司資產(chǎn)部經(jīng)理，連發(fā)國(guó)際股份有限公司（香港主板，0875）執(zhí)行董事、副總裁，旺德融集團(tuán)（香港）有限公司董事、副總裁，連云港金海創(chuàng)業(yè)投資有限公司黨支部書記、總經(jīng)理；現(xiàn)任連云港市股權(quán)與創(chuàng)業(yè)投資協(xié)會(huì)法定代表人，北京祥和源投資咨詢公司董事長(zhǎng)，河北壩上林業(yè)種苗有限公司董事長(zhǎng)；
2、與公司或公司控股股東及實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；
3、未持有公司股份；
4、未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒。
股票代碼：603366股票簡(jiǎn)稱：日出東方公告編號(hào)：臨2013-034
日出東方太陽(yáng)能股份有限公司
第二屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
日出東方太陽(yáng)能股份有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議于2013年10月28日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式召開。本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知已于2013年10月18日發(fā)出。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3名，實(shí)到3名。本次會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席楊井奇先生召集并主持。
經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議，以投票表決方式通過了以下決議：
一、審議通過了《公司2013年第三季度報(bào)告》全文及正文
公司監(jiān)事會(huì)根據(jù)證券法有關(guān)規(guī)定和《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第2號(hào)—年度報(bào)告的內(nèi)容與格式》的有關(guān)要求，對(duì)董事會(huì)編制的《公司2013年第三季度報(bào)告》全文及正文進(jìn)行了嚴(yán)格的審核，做出如下審核意見：
全體監(jiān)事認(rèn)為，本次季報(bào)編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定，季報(bào)的內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息從各個(gè)方面真實(shí)地反映出公司報(bào)告期的經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況。
表決結(jié)果：贊成票3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票
二、審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金和自有資金進(jìn)行對(duì)外投資的議案》
公司使用部分超募資金和自有資金進(jìn)行對(duì)外投資發(fā)生后，有利于雙方在熱利用領(lǐng)域中技術(shù)、產(chǎn)品、客戶和市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，提升雙方的整體價(jià)值。同時(shí)，在充分發(fā)揮產(chǎn)業(yè)協(xié)同效應(yīng)的基礎(chǔ)上，將有利于提高上市公司的盈利能力。本次使用超募資金符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所對(duì)超募資金使用的相關(guān)規(guī)定，不存在違規(guī)使用的情況。本次超募資金使用計(jì)劃不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施，符合公司和全體股東利益。同意公司使用部分超募資金和自有資金進(jìn)行對(duì)外投資并同意提交股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：贊成票3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票
三、審議通過了《關(guān)于使用暫時(shí)閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》
公司本次使用暫時(shí)閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理均符合《上海證券交易所上市公司規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，利用自有暫時(shí)閑置資金進(jìn)行上述現(xiàn)金管理，有利于提高公司資金使用效率，增加投資收益，且不會(huì)影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)正常營(yíng)運(yùn)。監(jiān)事會(huì)同意公司用本次最高額度不超過7億元的暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，且期限不超過12個(gè)月。
表決結(jié)果：贊成票3票，
反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票
日出東方太陽(yáng)能股份有限公司監(jiān)事會(huì)
二○一三年十月二十九日
股票代碼：603366股票簡(jiǎn)稱：日出東方公告編號(hào)：臨2013-035
日出東方太陽(yáng)能股份有限公司
關(guān)于使用部分超募資金和自有資金
進(jìn)行對(duì)外投資的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
重要提示：
1、投資標(biāo)的名稱：深圳市鵬桑普太陽(yáng)能股份有限公司30%的股份；
2、投資總額和比例：人民幣17,400.00萬(wàn)元，公司持有深圳市鵬桑普太陽(yáng)能股份有限公司30%股份，以部分超募資金和自有資金投入；
3、投資期限：長(zhǎng)期；
4、本次投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易；
5、本次投資需股東大會(huì)審議通過。本公司董事會(huì)提醒廣大投資者謹(jǐn)慎決策，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
一、募集資金到位情況
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2012]386號(hào)文《關(guān)于核準(zhǔn)日出東方太陽(yáng)能股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》核準(zhǔn)，日出東方采用網(wǎng)下向配售對(duì)象詢價(jià)配售與網(wǎng)上資金申購(gòu)定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式向社會(huì)公開發(fā)行人民幣普通股（A股）10,000萬(wàn)股，每股面值1.00元，發(fā)行價(jià)格每股21.50元，本次發(fā)行募集資金總額為人民幣2,150,000,000.00元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用合計(jì)人民幣122,422,351.95元，本次發(fā)行募集資金凈額為人民幣2,027,577,648.05元。
根據(jù)公司招股說明書與編號(hào)為臨2013-008《日出東方太陽(yáng)能股份有限公司關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施地點(diǎn)與實(shí)施主體的公告》中披露，公司募集資金用于投資“連云港生產(chǎn)基地年產(chǎn)160萬(wàn)臺(tái)太陽(yáng)能熱水器建設(shè)項(xiàng)目”、“洛陽(yáng)生產(chǎn)基地年產(chǎn)50萬(wàn)臺(tái)太陽(yáng)能熱水器建設(shè)項(xiàng)目”、“陽(yáng)臺(tái)壁掛式太陽(yáng)能熱水器建設(shè)項(xiàng)目”、“營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目”、“研發(fā)中心項(xiàng)目”，總投資額為1,250,000,000.00元，公司首次公開發(fā)行股票募集資金凈額超過募投項(xiàng)目擬使用的募集資金為777,577,648.05元（以下簡(jiǎn)稱“超募資金”）。
上述募集資金到位情況已經(jīng)天健正信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司“天健正信驗(yàn)（2012）綜字第020057號(hào)”《驗(yàn)資報(bào)告》審驗(yàn)。公司對(duì)募集資金制訂了專門管理辦法并采取專戶儲(chǔ)存。截至2013年9月27日，超募資金余額為777,577,648.05元。
二、投資概述
日出東方太陽(yáng)能股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“日出東方”或“本公司”擬與深圳市鵬桑普太陽(yáng)能股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“鵬桑普”）股東陳漢文、羅賓簽訂《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議書》，本公司以部分超募資金人民幣7,064.40萬(wàn)元受讓自然人陳漢文、羅兵合計(jì)持有的鵬桑普公司股份中的1218萬(wàn)股，占股份鵬桑普股份總額的14.82％。
在上述股份轉(zhuǎn)讓完成后，本公司將以自有資金人民幣10,335.60萬(wàn)元對(duì)鵬桑普進(jìn)行增資，其中1,782.00萬(wàn)元計(jì)入實(shí)收資本，計(jì)為1,782萬(wàn)股，剩余部分即8,553.60萬(wàn)元計(jì)入鵬桑普資本公積。增資完成后鵬桑普注冊(cè)資本為10,000萬(wàn)元，總股本為10,000萬(wàn)股，本公司最終合計(jì)持有鵬桑普30%的股份。
三、交易對(duì)方當(dāng)事人情況介紹
（一）陳漢文（轉(zhuǎn)讓方）
（二）住址：廣東省深圳市寶安區(qū)龍華鎮(zhèn)風(fēng)和日麗22棟304號(hào)
（三）身份證號(hào)碼：44142619610406****
持有鵬桑普股份的2339萬(wàn)股，占鵬桑普股份總額的28.4619％
（二）羅賓（轉(zhuǎn)讓方）
（三）住址：廣東省深圳市福田區(qū)上梅林凱豐路凱豐大廈三樓西
（四）身份證號(hào)碼：65030019660410****
持有鵬桑普股份的1411萬(wàn)股，占鵬桑普股份總額的17.1696％
（三）目標(biāo)公司：深圳市鵬桑普太陽(yáng)能股份有限公司
注冊(cè)地址：深圳市南山區(qū)科技園松坪山路5號(hào)嘉達(dá)研發(fā)大樓801(A座)
法定代表人：丘仁政
陳漢文、羅賓、鵬桑普公司與本公司無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系，本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
四、交易標(biāo)的基本情況
（一）交易標(biāo)的：深圳市鵬桑普太陽(yáng)能股份有限公司30%的股份。
(二）目標(biāo)公司的基本情況
1、公司簡(jiǎn)介
鵬桑普公司成立于1993年9月23日，住所為深圳市南山區(qū)科技園松坪山路5號(hào)嘉達(dá)研發(fā)大樓，注冊(cè)資本為人民幣8218萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)期限為66年，經(jīng)營(yíng)范圍：生產(chǎn)太陽(yáng)能熱水器系列產(chǎn)品，承接太陽(yáng)能熱水系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、安裝；熱泵熱水器產(chǎn)品的生產(chǎn)及技術(shù)的開發(fā)與銷售；太陽(yáng)能光熱、光伏系統(tǒng)工程、太陽(yáng)能采暖供熱系統(tǒng)工程的設(shè)計(jì)、安裝；太陽(yáng)能熱水系統(tǒng)的投資經(jīng)營(yíng)；合同能源管理技術(shù)的開發(fā)與服務(wù)；環(huán)保、節(jié)能產(chǎn)品的技術(shù)開發(fā)與服務(wù)；直飲水技術(shù)開發(fā)；經(jīng)營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù)（法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定禁止的項(xiàng)目除外，限制的項(xiàng)目須取得許可后方可經(jīng)營(yíng)）。
鵬桑普公司是中國(guó)第一批進(jìn)入平板太陽(yáng)能研發(fā)制造領(lǐng)域的國(guó)家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)，該公司集技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)制造、系統(tǒng)集成及太陽(yáng)能商業(yè)熱水投資運(yùn)營(yíng)、合同能源管理為一體，在平板太陽(yáng)能熱利用行業(yè)具有領(lǐng)先地位。
請(qǐng)掃描國(guó)際金屬太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟微信：
%%7B3RV%7DPVUT0W@SL%6VJNA.jpg)
